discovery ©

Incluye funcionalidades de aprovisionamiento masivo de
información corporativa y externa (p.ej. notarial) y de
establecimiento inteligente de relaciones entre contribuyentes y
entre estos con otros sujetos y objetos de su red (societaria,
comercial, patrimonial, bancaria…).
El enfoque es dual sobre el censo/contribuyentes concretos y
facilita el control del entorno económico-social de contribuyentes,
analizando relaciones directas e indirectas con trascendencia
fiscal y sus atributos, que desemboquen en el descubrimiento de
irregularidades, tramas, etc.
El objetivo principal es acreditar y documentar vinculaciones,
identificando fuentes de patrimonio, de renta y de actividad oculta
de deudores incluidos en planes de cobro de Recaudación.
Igualmente puede aportar capacidades de análisis contextual
interesantes para Inspección y Gestión, así como de análisis de
riesgos por vinculación útiles para la selección de contribuyentes.

Sorry, the comment form is closed at this time.